公告日期：2020-05-18

证券代码：873105 证券简称：迪飞达 主办券商：东吴证券

苏州迪飞达科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：苏州迪飞达科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长万礼先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议；

1．议案内容：

公司董事长万礼先生代表董事会向本次会议做 2019 年度董事会工作报告。

2．议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

1．议案内容：

公司监事会主席徐蕾小姐代表监事会向本次会议做 2019 年度监事会工作报告。

2．议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于苏州迪飞达科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1．议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》以及《公司章程》相关规定，苏州迪飞达科技股份有限公司 （以下简称“公司”）编制了《苏州迪飞达科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《苏州迪飞达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2．议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算方案》的议案

1．议案内容：

根据经审计的公司 2019 年度财务报表，公司 2019 年度财务预算执行情况及

财务决算方案如下：

公司 2019 年度营业收入 101,835,438.93 元

归属于母公司净利润 7,043,134.41 元。

2．议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2020 年度财务预算方案》的议案

1．议案内容：

根据公司2019年度财务预算执行情况及财务决算方案以及公司2020年度的发展规划及业务发展需要，公司拟制定 2020 年度财务预算方案如下：

公司 ……
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