公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-002

证券代码：873106 证券简称：京鸿泰 主办券商：西南证券
武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场书面表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面/电子邮件方式
发出
5.会议主持人：王进京
6.会议列席人员：王朋
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司 2019 年年度报告预计无法
按期披露的提示性公告》议案

公告编号：2020-002

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 13 日

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