公告日期：2020-05-14

证券代码：873106 证券简称：京鸿泰 主办券商：西南证券

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王进京

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于追认变更经营范围》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于追认变更经营范围及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于拟修订公司章程》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于追认变更经营范围及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

1、议案内容：

具体内容详见修订后的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关联交易管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。