公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-001

证券代码：873106 证券简称：京鸿泰 主办券商：西南证券

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：王进京

6.会议列席人员：王朋

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，根据《中华

公告编号：2021-001

人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，现经公司董事会决定，提名王进京、徐沛江、孙利、李龙波、圣顺梅为公司第二届董事会董事候选人，经公司股东大会审议通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。为确保董事会工作的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。

通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定不得担任董事的情形，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。其均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于向银行、财务公司、保理等

公告编号：2021-001

金融机构申请贷款或融资 6000 万元暨接受关联方担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于向银行、财务公司、保理等金融机构申请贷款或融资 6000 万元暨接受关联方担保公告》（公告编号：2021-005）。

2.回避表决情况

王进京、徐沛江、孙利、圣顺梅是议案的关联方，需回避表决。由于无关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

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