公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-007

证券代码：873106 证券简称：京鸿泰 主办券商：西南证券
武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王进京
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-007

无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案
1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会决定，提名王进京、徐沛江、孙利、李龙波、圣顺梅为公司第二届董事会董事人选。
2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事提名人选》的议案
1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会正常工作，监事会将进行换届选举。监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东及监事候选人本人意见后，提名高娟为公司第二届监事会非职工代表监事人选。
2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-007

（三）审议通过《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于向银行、财务公司、保理等金融机构申请贷款或融资 6000 万元暨接受关联方担保》的议案
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于向银行、财务公司、保理等金融机构申请贷款或融资 6000 万元暨接受关联方担保公告》（公告编号：2021-005）。
2、议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但全体股东均为关联方，故无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王进京 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
8 日 时股东……
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