公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-010

证券代码：873106 证券简称：京鸿泰 主办券商：西南证券
武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 29 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：高娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会已分别由 2021 年第一次职工代表大会、2021 年第一次临
时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，

公告编号：2021-010

公司监事会选举高娟担任第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司
监事会
2021 年 2 月 8 日

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