公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-018

证券代码：873107 证券简称：海山游乐 主办券商：五矿证券
广东海山游乐科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：谢天
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司本年度发生关联交易详情如下：

公告编号：2023-018

1、2023 年 5 月 5 日与广州海森旅游策划设计有限公司签订莲花湖项目规划
设计合同，金额 40 万元； 2023 年 6 月 10 日双方签订合同解除协议，约定退回
预付款；

2、2023 年 5 月 10 日与广州海森旅游策划设计有限公司签订尼苏小镇项目
规划设计合同，金额 40 万元； 2023 年 6 月 20 日双方签订合同解除协议，约定
退回预付款；

3、2023 年 5 月 8 日与广州海森旅游策划设计有限公司签订宋城千古情度假
区项目设计合同，金额 60 万元；

4、2023 年 7 月 4 日与广州海森旅游策划设计有限公司签订深圳山水田园项
目景观改造设计合同，金额 35 万元。
2.回避表决情况

董事谢天、黄志红、芦红兵、曹慧雯回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东海山游乐科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东海山游乐科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

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