公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-006

证券代码：873108 证券简称：康宁特 主办券商：长江证券
河南康宁特环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以邮件、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长张福顺

6.会议列席人员：董事会秘书、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张存智因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》

公告编号：2023-006

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的 《补充确认为全资子公司提供担保的公告（补发）》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编 号：2023-005）。
2.回避表决情况

关联董事张福顺、樊桂梅、张福德、陈江涛回避表决后，非关联董事不足 三人。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需
经股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-006

《河南康宁特环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南康宁特环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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