公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-012

证券代码：873108 证券简称：康宁特 主办券商：长江证券
河南康宁特环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张福顺
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数165,377,984 股，占公司有表决权股份总数的 97.7873%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张存智因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-012

4.公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认为全资子公司提供担保的公告（补发）》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,614,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.86%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 16,763,592股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.14%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议否决《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意19,130,932股，占出席会议有表决权股份总数的53.30%；反对16,763,592股，占出席会议有表决权股份总数的 46.70%；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联股东郑州康宁特环保工程技术有限公司、张福德、樊聚明、樊桂菊、闫炜炜回避表决。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件目录

公告编号：2023-012

《河南康宁特环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
河南康宁特环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日

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