公告日期：2020-04-21

证券代码：873109 证券简称：金兴管业 主办券商：国融证券
安徽省金兴管业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十五条 公司发起人持有的本公司 第二十五条 公司发起人持有的本公司
的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。 的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
司股份 5%以上的股东及上述人员的配偶、
父母、子女持有的及利用他人账户，将其持
有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得
收益。

第四十二条 本公司召开股东大会的地 第四十二条 本公司召开股东大会的地
点为公司住所地或其他明确地点。 点为公司住所地或其他明确地点。股东大会
应设置会场，以现场会议方式召开。公司还
可同时提供其他方式为股东参加股东大会提
供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，

视为出席。

第四十七条 监事会或股东决定自行召 第四十六条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会。在股东 集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低 大会决议公告前，召集股东持股比例不得低
于 10%。 于 10%。

第四十八条 对于监事会或股东自行召 第四十八条 对于监事会或股东自行召
集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配
合并提供公司股东名册。 合并提供公司股东名册，及时履行信息披露
义务。

第五十二条 召集人将在股东大会召开 第五十二条 召集人将在股东大会召开
二十日前通知各股东，临时股东大会将于会 二十日前以公告方式通知各股东，临时股东
议召开十五日前通知各股东。 大会将于会议召开十五日前以公告方式通知
在计算起始期限时，不应当包括会议召 各股东。

开当日。 在计算起始期限时，不应当包括会议召
开当日，但包括通知发出当日。

第五十三条 股东大会的通知包括以下 第五十三条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

(一) 会议的召集人、时间、地点、方式 (一) 会议的召集人、时间、地点、方式
和会议期限； 和会议期限；

(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案……
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