公告日期：2024-04-22

证券代码：873110 证券简称：山安蓝天 主办券商：山西证券
山西山安蓝天节能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：山西省综改区孵化基地 4 号楼十层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵晨阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数93,110,750 股，占公司有表决权股份总数的 91.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长作 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,110,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,110,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《山
西山安蓝天节能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,110,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年年度财务报表进行了审计并出具标准无保留的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,110,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司依据 2023 年经营情况、财务状况和 2024 年经营计划，编制了 2023 年
度财务决算和 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,110,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司会计政策变更》
1.议案内容：

详见公司于2024年3月27日在全国中小企业股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。