公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-025

证券代码：873110 证券简称：山安蓝天 主办券商：山西证券
山西山安蓝天节能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：山西省综改区孵化基地 4 号楼十层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：孙增彦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《山西山安蓝天节能科技股份有限公司章程》和《山西山安蓝天节能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙增彦先生为公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，孙增彦、罗芳当选为公司第三届监事会非职工监事，与 2024 年第一次职工大会选举的职工监事刘露露共同

公告编号：2024-025

组成公司第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为更好的公推进监事会日常工作，发挥监督职能，选举孙增彦先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，任期三年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 25 日

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