公告日期：2026-01-15

证券代码：873110 证券简称：山安蓝天 主办券商：山西证券
山西山安蓝天节能科技股份有限公司

落实董事会职权工作方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
需董事会审议的公司治理制度的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

落实董事会职权工作方案

为进一步加强董事会建设，健全企业法人治理结构，完善中国特色现代企业制度，有效提升治理效率，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，公司结合实际，制定了《山西山安蓝天节能科技股份有限公司落实董事会职权工作方案》，主要内容如下：

一、落实职权范围

主要包括公司中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6项职权。

二、落实职权措施

（一）中长期发展决策权

坚持围绕服务企业战略，有效配置优质资源，与现有业务相协同，以增强企业可持续发展能力和核心竞争力、获取新的经济增长点为目标。

主要措施：

1. 制定中长期发展规划。公司组织规划发展部门，以集团规划为指引，按照有关规定，科学制定公司中长期发展规划，明确未来阶段性发展目标和方向。经公司董事会审议通过，报集团审核备案后组织实施。

2. 制定年度投资计划。公司组织规划发展部门，以公司中长期发展规划为指导，按照集团管控要求，编制年度投资计划，经公司董事会会议审议通过，报集团审核备案后组织实施。公司经理层负责年度投资计划执行情况，经理层定期向董事会报告。

3. 培育新业务领域。根据集团和本企业中长期发展规划，聚焦主责主业，积极稳妥发展新业务，确保可进可退，打造高质量发展的业务梯队。

（二）经理层成员选聘权

工作目标：

坚持党管干部原则，发挥市场机制作用，突出政治标准，注重专业能力，选优配强公司经理层，确保经理层素质高、能力强、作风好，结构优，形成整体合力。

主要措施：

1. 制定经理层选聘工作方案。公司党组织与董事会组织人事部门根据《公司章程》及公司干部管理有关规定，研究制定相关工作方案，明确选聘和管理基本规范，细化人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激励、福利待遇、调整退出等内容，报集团党委批准后执行。

2. 稳妥开展经理层选聘工作。坚持党组织对企业选人用人的领导和把关作用。公司党组织征求董事会意见，按集团党委相关规定，组织人选推荐、测试、考察等工作，集体研究后向董事会提出建议，由董事会决定聘任或者解聘，任免前报集团党委备案。根据工作需要，注重采用竞聘上岗、公开遴选、公开招聘、委托推荐等市场化方式选聘经理层成员。

3. 推行任期制和契约化管理。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，对经理层成员全面实行规范化、常态化任期管理。公司董事会决定聘任或者解聘总
经理，并根据总经理的提名，决定聘任或者解聘经理层其他成员。通过签订聘任协议，明确任职期限、经理层成员的责任、权利、义务，强化契约管理。契约目标充分体现科学性、挑战性，薪酬兑现坚决做到强激励、硬约束，岗位退出真正实现更坚决、更刚性，促进职务能上能下、人员能进能出、收入能增能减，激发经理层干事创业活力。

（三）经理层成员业绩考核权

工作目标：

经理层成员业绩考核坚持以公司高质量发展为正确导向，突出质量效益和公司战略；定量考核与定性评价相结合，年度考核与任期考核相结合，考核结果与薪酬、奖惩、聘任相挂钩。

主要措施：

1. 制定经营业绩考核办法。公司董事会组织人事、劳资、经营管理等部门，根据集团的经营业绩考核导向，围绕企业发展战略和中长期发展规划，坚持定量考核与定性考核相结合，年度考核与任期考核相结合，制定符合本企业特点的经理层成员经营业绩考核办法。

2. 签订年度和任期经营业绩责任书。每个年度和任期之初，依据经营业绩考核办法，公司董事会授权董事长与总经理签订年度和任期经营业绩责任书，明确经理层经营业绩总体目标……
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