公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-027
证券代码： 873110 证券简称： 山安蓝天 主办券商： 山西证券
山西山安蓝天节能科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 山西省综改区孵化基地 4 号楼十层公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长赵晨阳
6.会议列席人员： 全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长作 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号： 2026-027
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025
年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号： 2026-025）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理作 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司独立
董事 2025 年度述职报告》（公告编号： 2026-026）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号： 2026-027
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025
年年度报告》（公告编号： 2026-020）和《山西山安蓝天节能科技股份有限公司
2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-021）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2025 年度财务报表进行
了审计并出具标准无保留的审计报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告暨 2026 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：
公司依据 2025 年经营情况、财务状况和 2026 年经营计划，编制了 2025 年
度财务决算和 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：
本……
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