公告日期：2026-04-22

证券代码：873110 证券简称：山安蓝天 主办券商：山西证券
山西山安蓝天节能科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：山西省综改示范区孵化基地 4 号楼十层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵晨阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

现场出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数80,673,491 股，占公司有表决权股份总数的 79.26%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,876 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.见证律师 2 人列席会议。
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及相关规定，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,684,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,684,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-020）和《山西山安蓝天节能科技股份有限公司
2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,684,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,684,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告暨 2026 年度财务预算报告的
议案》

1.议案内容：

公司依据 2025 年经营情况、财务状况和 2026 年经营计划，编制了 2025 年
度财务决算和 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 ……
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