公告日期：2022-01-04

公告编号：2021-052

证券代码：873111 证券简称：攸特电子 主办券商：安信证券
惠州攸特电子股份有限公司

关于追认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是惠州攸特电子股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方东莞市湖翔电子有限公司（以下简称“湖翔电子”）、东莞市湖翔电子科技有限公司（以下简称“湖翔科技”）、东莞市玉新电子科技有限公司（以下简称“玉新电子”）采购和加工产品，关联方惠州市德泓科技有限公司（以下简称“德泓科技”）为公司代扣代缴水电费。

1、公司向湖翔电子采购产品，2019 年交易金额为 61,394.65 元，2020 年交
易金额为 318,744.35 元，2021 年交易金额为 471,534.07 元。

2、公司向湖翔科技采购产品及加工劳务，2021 年交易金额为 693,957.27 元。
3、公司向玉新电子采购产品及加工劳务，2019 年交易金额为 3,488,144.38
元，2020 年交易金额为 6,511,872.14 元，2021 年交易金额为 838,605.23 元。

4、公司向德泓科技支付水电费，2021 年交易金额为 1,847,146.81 元。

（二）表决和审议情况

2021年12月30日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公告编号：2021-052

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市湖翔电子有限公司

注册地址：东莞市石龙镇中山东社区新城区美能达路 6-8 号（厂房、办公室）三楼 302

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈玉兰

实际控制人：陈玉兰

注册资本：200 万元

主营业务：产销：电子元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：东莞市湖翔电子有限公司为陈玉兰女士直接持有 99%股权的企业，罗燕与陈玉兰为母女关系。同时，罗燕通过惠州市衡市贸易有限公司间接持有公司 5.55%股权，构成关联关系。

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市湖翔电子科技有限公司

注册地址：广东省东莞市石龙镇美能达路 6 号 1 栋 302 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈玉兰

实际控制人：罗辉

注册资本：1,000 万元

主营业务：研发、销售：电子元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：东莞市湖翔电子科技有限公司为罗辉先生直接持有 90%股权的企业，罗燕与罗辉为兄妹关系。同时，罗燕通过惠州市衡市贸易有限公司间接持有公司 5.55%股权，构成关联关系。

3. 法人及其他经济组织

公告编号：2021-052

名称：东莞市玉新电子科技有限公司

注册地址：东莞市石龙镇中山东社区新城区美能达路 6-8 号（厂房、办公室）三楼 303

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗辉

实际控制人：无

注册资本：600 万元

主营业务：研发、产销：电子产品及配件、塑胶制品、机电设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：东莞市玉新电子科技有限公司（以下简称“玉新电子”）罗辉先生担任总经理，间接持有玉新电子 45.08%股份，罗燕与罗辉为兄妹关系。同时，罗燕通过惠州市衡市贸易有限公司间接持有公司 5.55%股权，构成关联关系。

4. 法……
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