公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-012

证券代码：873111 证券简称：攸特电子 主办券商：国投证券
惠州攸特电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马国强先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的需要，公司预计 2025 年度为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度合计不超过

公告编号：2025-012

人民币 5,000 万元。在上述担保金额内，额度可以滚动使用，若单笔担保期限超过会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至协议终止之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《惠州攸特电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

惠州攸特电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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