公告日期：2018-11-29

广东众达律师事务所

关于广州新洲健康药业股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之

法律意见书

广东众达律师事务所

关于广州新洲健康药业股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之

法律意见书

（2018）广众律项字XM260003号

致：广州新洲健康药业股份有限公司

广东众达律师事务所(以下简称“本所”)系在中华人民共和国注册并执业的律师事务所。本所接受广州新洲健康药业股份有限公司的委托，担任广州新洲健康药业股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》(以下简称“《业务规则》”)、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》（下称“管理办法”）及其他相关法律、法规的规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)的要求，对广州新洲健康药业股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让而提供或披露的资料、文件和有关事实以及所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的核查与验证，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法律意见书》。

目 录

释 义..................................................................................................................... 1

律师声明的事项..................................................................................................... 4

一、公司本次挂牌的批准和授权......................................................................... 6

二、本次挂牌的主体资格..................................................................................... 6

三、本次挂牌的实质条件..................................................................................... 8

四、公司的设立................................................................................................... 12

五、公司的独立性............................................................................................... 15

六、股份公司的发起人、控股股东和实际控制人........................................... 18

七、公司的股本及演变..................................................................................... 212

八、公司的业务................................................................................................... 32

九、关联方、关联交易及同业竞争................................................................... 36

十、公司的主要财产........................................................................................... 54

十一、公司在报……
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