公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-024

证券代码：873112 证券简称：新洲股份 主办券商：开源证券
广州新洲健康药业股份有限公司高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于 2019 年
9 月 19 日审议并通过：

免去陈汉强先生的总经理，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 210,000 股，占公司股本的 0.6460%，不是失信联合惩戒对象。

免去曾晶女士的财务负责人职务，自 2019 年 9 月 19 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈冬梅
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）免职原因

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免去陈汉强先生公司总经理职务，免去曾晶女士公司财务负责人职务。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。

公告编号：2019-024

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次总经理、财务负责人的任免有利于促进公司经营发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广州新洲健康药业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广州新洲健康药业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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