公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-023

证券代码：873113 证券简称：柯保迪 主办券商：东莞证券

广东柯保迪实业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：广东柯保迪实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长沈天焕先生
6.会议列席人员：公司部分监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：

公司原拟将证券简称由“柯保迪”变更为“凯硕生物”，相关议案已经第一届董事会第九次会议审议通过。现因战略发展和经营需要，拟将证券简称变更为“凯硕股份”，证券代码保持不变。

公告编号：2019-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东柯保迪实业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广东柯保迪实业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日

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