公告日期：2025-04-29

证券代码：873114 证券简称：易德人力 主办券商：国元证券
安徽易德人力科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873114 易德人力 2025 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请安徽天禾律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

详见《安徽易德人力科技股份有限公司 2024 年年度报告 》（ 公告编号2025-008）和《安徽易德人力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编
号 2025-009）已于 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议会规则》的规定，由董事长代表董事会对2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议会规则》的规定，由监事会主席对 2024 年公告度的履职情况进行了回顾与总结。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025
年度财务预算报告的议案》。
（五）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽易德人力科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。
（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司因经营需要，拟向安徽易网智诚信息科技有限公司租赁办公场所，预计关联交易金额为【2,300,000】元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽易德人力科技股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
（七）审议《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)承担了 2024 年度有关财务报表的审计工作，出具标准无保留审计意见的审计报告（苏亚皖审〔2025〕35 号），请予以审议。

（八）审议《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交……
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