公告日期：2026-04-24

安徽易德人力科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：宋文明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《安徽易德人力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

详见《安徽易德人力科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号2026-007）和《安徽易德人力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编
号 2026-008）于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议会规则》的规定，由董事长代表董事会对2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾和总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议会规定》，由总经理代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)承担了 2025 年度有关财务报表的审计工作，出具标准无保留审计意见的审计报告（苏亚皖审〔2026〕25 号），请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年
度财务预算报告的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因经营需要，拟向安徽易网智诚信息科技有限公司租赁办公场所，预计关联交易金额为【1,600,000】元。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，宋文明、陆洁回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议……
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