公告日期：2021-04-26

证券代码：873115 证券简称：亚飞达 主办券商：东北证券
山东亚飞达信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873115 亚飞达 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东环周律师事务所王超、张晓宁律师。
（七）会议地点
山东亚飞达信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
公司董事会根据 2020 年的工作情况和 2021 年工作计划，组织编写了《山东亚飞达信息科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年发展规划。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
公司监事会根据 2020 年的工作情况和 2021 年度工作计划，组织编写了《2020年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年主要工作任务。
（三）审议《关于公司 2020 年度审计报告》的议案
审议北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东亚飞达信息科技股份
有限公司 2020 年度审计报告》的有关内容。
（四）审议《2020 年度报告及其摘要》的议案
该议案内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（2021-015、2021-016）。
（五）审议《2020 年度财务决算报告》的议案

以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章
程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《2021 年度财务预算报告》的议案
公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《山东亚飞达信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
（七）审议《2020 年度利润分配方案》的议案

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
28,658,321.62 元，母公司未分配利润为 10,863,392.87 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股份为 35,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,500,000.00 元。（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构》的议案
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（九）审议《董事会关于 2020 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》的议案
详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《董事会关于 2020 年度财务报……
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