公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-012

证券代码：873115 证券简称：亚飞达 主办券商：东北证券

山东亚飞达信息科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：山东亚飞达信息科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事宰令林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事白立弟因被采取强制措施缺席，未委托其他监事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会 》的议案

1.议案内容：

公告编号：2019-012

山东亚飞达信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于 2019 年 5 月

15 日召开 2018 年年度股东大会，并于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于提请召开2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。因公司控股股东、实际控制人及部分董事、监事被采取强制措施，2018 年年度股东大会未能如期召开，董事会亦无法履行召集股东大会会议职责，故公司监事会重新召集召开 2018年年度股东大会。

根据《公司法》和《公司章程》，公司拟定于 2019 年 8 月 19 日 8:30-12:00

于山东亚飞达信息科技股份有限公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

山东亚飞达信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于 2019 年 5 月

21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，并于 2019 年 5 月 7 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。因公司控股股东、实际控制人及部分董事、监事被采取强制措施，2019 年第一次临时股东大会未能如期召开，董事会亦无法履行召集股东大会会议职责，故公司监事会重新召集召开 2019 年第一次临时股东大会。

根据《公司法》和《公司章程》，公司拟定于 2019 年 8 月 14 日 8:30-12:00

于山东亚飞达信息科技股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需回避表决。

公告编号：2019-012

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山东亚飞达信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 ……
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