公告日期：2019-07-30

证券代码：873115 证券简称：亚飞达 主办券商：东北证券

山东亚飞达信息科技股份有限公司

关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案暨2019年

第一次临时股东大会补充通知公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会通知情况

山东亚飞达信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 7 月 29 日召

开的第一届监事会第五次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大

会的议案》，定于 2019 年 8 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

二、新增临时提案的情况说明

公司监事会于 2019 年 7 月 26 日收到公司股东济南德信通投资合伙企业（有

限合伙）（持有公司股票 5,000,000 股，持股比例为 14.29%）以书面形式提交的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将以下有关董事任免的议案作为临时提案，提交 2019 年第一次临时股东大会一并审议。

具体提案内容如下：

（一）《关于免去任震董事职务的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，现免去任震的董事职务，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（二）《关于免去苏峰董事职务的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，现免去苏峰的董事职务，自 2019 年第

一次临时股东大会决议之日起生效。

（三）《关于免去朱家祥董事职务的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，现免去苏峰的董事职务，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（四）《关于选举任百胜为公司董事的议案》

议案内容：选举任百胜为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任百胜简历:

任百胜，男，汉族，1963 年 3 月出生，高中学历，1981 年毕业于山东省济

南市长清区十一中学，1981 年 7 月至 2013 年 5 月从事自由职业；2013 年 6 月至

2016 年 1 月任济南标齐广告传媒有限公司经理；2016 年 2 月至今从事自由职业。

（五）《关于选举李怀勤为公司董事的议案》

议案内容：选举李怀勤为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

李怀勤简历:

李怀勤，男，汉族，1988 年 5 月出生，本科学历，2010 年 7 月毕业于烟台

南山学院软件技术专业，2010 年 8 月至 2016 年 8 月任山东好亚飞达信息科技有

限公司职员；2016 年 9 月至今任济南加拓商务信息咨询有限公司互联网市场经理；2019 年 7 月至今任职济南德信通投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

（六）《关于选举刘丽霞为公司董事的议案》

议案内容：选举刘丽霞为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

刘丽霞简历:

刘丽霞，女，汉族，1982 年 8 月出生，专科学历，2008 年 7 月毕业于东北

农业大学计算机科学与技术专业，2008 年 8 月至 2010 年 10 月任中国移动营业

厅主管；2010 年 9 月至 2016 年 10 月任山东好亚飞达信息科技有限公司数据主

管；2016 年 9 月至今任职语路文化发展有限公司数据主管。

根据《公司法》和《公司章程》，公司拟定于 2019 年 8 月 14 日 8:30-12:00

于山东亚飞达信息科技股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。三、监事会审核意见

根据《公司章程》第五十条规定：“单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。”

公司股东济南德信通投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票 5,000,000股，持股比例为 14.29%，持股比例已超过百分之三，可以在股东大会招开十日前提出临时议案并书面提交召集人。

公司监事会经审查后认为，济南德信通投资合伙企业（有限合伙）具备提交临时提案的资格，上述议案的提案时间、内容、提案程序符合《公司法》和《公司章程……
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