公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-029

证券代码：873115 证券简称：亚飞达 主办券商：东北证券
山东亚飞达信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日上午 8：30-12：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-029

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东亚飞达信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《免去白立弟的监事、监事会主席职务的议案》

根据公司经营需要，免去白立弟监事、监事会主席的职务，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
（二）审议《提名杨晓杰为新任监事候选人的议案》

鉴于公司监事、监事会主席白立弟女士被免去相关职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名杨晓杰女士为第一届监事会监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。杨晓杰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1.自然人股东持本人身份证；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

公告编号：2019-029

位印章的单位营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以现场、 信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 11 日

（三）登记地点：监事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宰令林先生
电话：0531-82692222
邮箱：13583135888@139.com
传真：0531–61328666
（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理
五、备查文件目录
《山东亚飞达信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 27 日

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