
公告日期:2019-08-14
公告编号:2019-016
证券代码:873115 证券简称:亚飞达 主办券商:东北证券
山东亚飞达信息科技股份有限公司董事任免公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
公司监事会于2019年7月26日收到公司股东济南德信通投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股票 5,000,000 股,持股比例为 14.29%)以书面形式提交的《关于增加 2019年第一次临时股东大会临时提案的提议函》,提议将有关董事任免的议案作为临时提案,提交 2019 年第一次临时股东大会一并审议。根据《公司法》及公司章程的有关规定,
公司第一届监事会第五次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过《关于召开 2019 年第一
次临时股东大会》的议案。公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 8 月 14 日审议
并通过:
选举任百胜为公司董事,任职期限与本届董事会任期一致,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
选举李怀勤为公司董事、任期期限与本届董事会任期一致,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
选举刘丽霞为公司董事、任期期限与本届董事会任期一致,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
免去任震的董事职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
免去苏峰的董事职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
免去朱家祥的董事职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东 1 人。
会议由宰令林主持。
本次任免已经提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2019-016
(二)被任免董监高人员情况
被选举董事任百胜持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
被选举董事李怀勤持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
被选举董事刘丽霞持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
根据公司经营需要,免去任震、苏峰和朱家祥三人的董事职务,按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求,重新选举任百胜、李怀勤和刘丽霞三人为公司董事。
(四)新任董监高人员履历
任百胜简历:
任百胜,男,汉族,1963 年 3 月出生,高中学历,1981 年毕业于山东省济南市长
清区十一中学,1981 年 7 月至 2013 年 5 月从事自由职业;2013 年 6 月至 2016 年 1 月
任济南标齐广告传媒有限公司经理;2016 年 2 月至 2019 年 8 月 13 日从事自由职业;
2019 年 8 月 14 日至今任公司董事。
李怀勤简历:
李怀勤,男,汉族,1988 年 5 月出生,本科学历,2010 年 7 月毕业于烟台南山学
院软件技术专业,2010 年 8 月至 2016 年 8 月任山东好亚飞达信息科技有限公司职员;
2016 年 9 月至今任济南加拓商务信息咨询有限公司互联网市场经理;2019 年 7 月至今
任济南德信通投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019 年 8 月 14 日至今任公
司董事。
刘丽霞简历:
刘丽霞,女,汉族,1982 年 8 月出生,专科学历,2008 年 7 月毕业于东北农业大学计
算机科学与技术专业,2008 年 8 月至 2010 年 10 月任中国移动营业厅主管;2010 年 9
月至 2016 年 10 月任山东好亚飞达信息科技有限公司数据主管;2016 年 9 月至今任语
路文化发展有限公司数据主管;2019 年 8 月 14 日至今任公司董事。
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