
公告日期:2020-01-20
公告编号:2020-001
证券代码:873115 证券简称:亚飞达 主办券商:东北证券
山东亚飞达信息科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:任百胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人,董事李怀勤因个人原因无
法出席会议,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于改聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
基于公司资本市场战略和管理的需要,为了更好地加快审计工作的进展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
公告编号:2020-001
为公司 2019 年年度审计机构,负责公司 2019 年年度财务报告审计工作, 具体内
容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《山东亚飞达信息科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案中不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司将于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案中不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东亚飞达信息科技股份有限公司第一届第九次会议决议》
山东亚飞达信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日
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