公告日期：2020-02-05

公告编号：2020-005

证券代码：873115 证券简称：亚飞达 主办券商：东北证券
山东亚飞达信息科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任百胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 1 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.29%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
基于公司资本市场战略和管理的需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合

公告编号：2020-005

评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无需回避表决
三、备查文件目录

山东亚飞达信息科技股份有限公司 2020 年第一次股东大会会议决议

山东亚飞达信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 5 日

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