
公告日期:2020-04-20
证券代码:873115 证券简称:亚飞达 主办券商:东北证券
山东亚飞达信息科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:郭诺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理郭诺先生根据 2019 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2020 年企业发展规划及总经理工作计划,编写了《山东亚飞达信息科技股份有
限公司 2019 年度总经理工作报告》,并向董事会进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划,组织编写了《山东亚飞达信息科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》,对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2020 年发展规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容:
公司董事会审议中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东亚飞达信息科技股份有限公司 2019 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》 (公告编号:2020-014、2020-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公司章
程》的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司以 2020 年度生产经营和财务工作安排为基础,分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景,结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划,遵循我国现行的法律、法规及规范性文件,按照企业会计准则,秉着稳健谨慎的原则,公司编制成了《山东亚飞达信息科技股份有限公司 2020 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,决定 2019 年度暂不进行利润分配,不送红股,不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意……
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