公告日期：2020-04-20

证券代码：873115 证券简称：亚飞达 主办券商：东北证券
山东亚飞达信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873115 亚飞达 2020 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（济南）律师事务所张宁、徐明堂律师。
（七）会议地点
山东亚飞达信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了山东亚
飞达信息科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会
主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化， 提出了公司 2020 年发展规划。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《2019
年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依 据公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司
章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案
公司以 2020 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市 场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发 展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着 稳健谨慎的原则，公司编制成了《山东亚飞达信息科技股份有限公司 2020 年 度财务预算报告》。
（五）审议《2019 年度利润分配方案》的议案
根据公司经营发展的需要，决定 2019 年度暂不进行利润分配，不送红股，不 实施公积金转增股本。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《2019 年度报告及其摘要》的议案

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》 (公告编号： 2020-014、2020-015)。

（八）审议《关于修订<公司章程>》的议案
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公 众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程的部分条款，详见公司在全国中 小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）的《关于拟修订<公司章程> 公告》（公告号：2020-016）。
（九）审议《关于修订<董……
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