公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-041

证券代码：873115 证券简称：亚飞达 主办券商：东北证券
山东亚飞达信息科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：任百胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、 法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司山东语路文化发展有限公司对外投资》议案
1.议案内容：
公司全资子公司山东语路文化发展有限公司（以下简称“山东语路文化”）拟与朱晓林、郭诺、刘丽霞共同出资成立济南边缘计算网络技术有限公司（最终以工

公告编号：2020-041

商行政管理部门颁发的营业执照为准），注册地为：山东省济南市槐荫区经十路
23237 号和谐之家 3 层 310 室，注册资本为人民币 200 万元，其中山东语路文
化公司出资 120 万元，占注册资本的 60%，朱晓林出资 40 万元，占注册资本
的 20%，郭诺出资 24 万元，占注册资本的 12%，刘丽霞出资 16 万元，占注册
资本的 8%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
郭诺先生为山东亚飞达信息科技股份有限公司总经理、董事会秘书、董事；刘丽霞女士为山东亚飞达信息科技股份有限公司的董事，董事郭诺先生、刘丽霞女士作为关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会现提请于 2020 年 11 月 27 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东亚飞达信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日
公告编号：2020-041

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