公告日期：2020-11-12

证券代码：873115 证券简称：亚飞达 主办券商：东北证券
山东亚飞达信息科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司全资子公司山东语路文化发展有限公司（以下简称“山东语路文化”）拟与朱晓林、郭诺、刘丽霞共同出资成立济南边缘计算网络技术有限公司（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准），注册地为：山东省济南市槐荫区经十路
23237 号和谐之家 3 层 310 室，注册资本为人民币 200 万元，其中山东语路文化
公司出资 120 万元，占注册资本的 60%，朱晓林出资 40 万元，占注册资本的
20%，郭诺出资 24 万元，占注册资本的 12%，刘丽霞出资 16 万元，占注册资
本的 8%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）
第二条第三款规定：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
1.购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；
2.购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最
近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。公司 2019 年度经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务报表

期末资产总额为人民币 95,902,874.86 元， 净资产额为 77,099,715.33 元。本
次对外投资涉及的资产总额为 1,200,000.00 元，占资产总额的 1.26%，占净资产比例 1.56%，未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 11 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过《关于
公司全资子公司山东语路文化发展有限公司对外投资的议案》，表决结果为：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭诺先生为山东亚飞达信息科技股份有限公
司的总经理、董事会秘书、董事，刘丽霞女士为山东亚飞达信息科技股份有限公司董事，董事郭诺先生、刘丽霞女士作为关联方回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门的批准；本次交易完成后需报当地工商行政部门办理工商注册手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东语路文化发展有限公司

住所：山东省济南市槐荫区西外环美里路 555 号 22 号楼 104 单元 302 室
注册地址：山东省济南市槐荫区西外环美里路 555 号 22 号楼 104 单元 302
室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘丽霞

实际控制人：山东亚飞达信息科技股份有限公司

主营业务：互联网信息服务

注册资本：1000 万

2. 自然人

姓名：朱晓林

住所：山东省济南市槐荫区纬十二路 15 号

3. 自然人

姓名：郭诺

住所：山东省济南市历城区上海花园

关联关系：郭诺先生为山东亚飞达信息科技股份有限公司的总经理、董事会秘书、董事。

4. 自然人

姓名：刘丽霞

住所：山东省济南市天桥区香港国际

关联关系：刘丽霞女士为山东亚飞达信息科技股份有限公司董事。
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
山东语路文化公司与其他三方共同出资成立的新公司注册资本 200 万人民币
（其中山东语路文化公司出资 120 万元，朱晓林出资 40 万元，郭诺出资 24
万元，刘丽……
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