公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-045

证券代码：873115 证券简称：亚飞达 主办券商：东北证券
山东亚飞达信息科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任百胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-045

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司山东语路文化发展有限公司对外投资的议
案》
1.议案内容：
公司全资子公司山东语路文化发展有限公司（以下简称“山东语路文化”）拟与朱晓林、郭诺、刘丽霞共同出资成立济南边缘计算网络技术有限公司（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准），注册地为：山东省济南市槐荫区经十路
23237 号和谐之家 3 层 310 室，注册资本为人民币 200 万元，其中山东语路
文化公司出资 120 万元，占注册资本的 60%，朱晓林出资 40 万元，占注册资
本的 20%，郭诺出资 24 万元，占注册资本的 12%，刘丽霞出资 16 万元，占注
册资本的 8%。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因与会股东均为关联股东，故不回避表决。
三、备查文件目录
《山东亚飞达信息科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司
董事会

公告编号：2020-045

2020 年 11 月 27 日

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