公告日期：2021-02-04

公告编号：2021-004

证券代码：873115 证券简称：亚飞达 主办券商：东北证券
山东亚飞达信息科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：任百胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：
基于公司发展和管理的需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

公告编号：2021-004

司 2020 年年度审计机构，负责公司 2020 年年度财务报告审计工作, 具体内
容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东亚飞达信息科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本次议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司将于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东亚飞达信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 4 日

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