公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-038

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈臻
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等方 面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数59,089,942 股，占公司有表决权股份总数的 65.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-038

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权办理公司贷款事宜的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，预计未来 12 个月内公司（含控股子公司）需要向融
资机构申请最高额度不超过 17,500 万元的贷款及其他融资业务，担保方式包 括但不限于：以应收账款质押，以存单质押；由控股股东及其配偶共有房产提 供抵押担保；由控股股东、股东及其关联第三方为公司提供保证担保；由外部 机构为公司提供担保；母公司为子公司提供信用保证担保等。其中母公司预计
为子公司提供担保额度不超过人民币 3,100 万元的担保，上述 3,100 万元的额
度不包括 2024 年 2 月 2 日第三届董事会第三次会议已审议通过的为子公司预
计担保的 2,900 万元。由公司为子公司提供的单笔担保额不超过 2,900 万元，
为子公司提供的累计担保额不超过 6,000 万元的信用、保证担保。

在上述融资额度内，授权董事长决定融资事宜并具体签署公司相关借款合 同、担保合同等法律文件及办理相关业务。授权期限自本议案经董事会决议通 过之日起计算。

母公司为子公司提供的担保情况具体内容详见公司于 7 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公 告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,089,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司单方受益事项，关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

公告编号：2024-038

1.议案内容：

详细内容请见公司于 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司关于拟增加经 营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,089,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海朗晖数化科技股……
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