公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-005

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈臻

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权办理公司贷款事宜的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，预计未来 12 个月内公司（含控股子公司、分公司）
需要向融资机构申请最高额度不超过 30,000 万元的贷款及其他融资业务，担

公告编号：2025-005

保方式包括但不限于：以应收账款质押，以存单质押；由控股股东及其配偶共 有房产提供抵押担保；由控股股东、股东及其关联第三方为公司提供保证担保； 由外部机构为公司提供担保；母公司为子公司、分公司提供信用保证担保等。 其中母公司预计为子公司、分公司提供担保额度不超过人民币 15,000 万元的 担保。

在上述融资额度内，授权董事长决定融资事宜并具体签署公司相关借款合 同、担保合同等法律文件及办理相关业务。授权期限自本议案经董事会决议通 过之日起计算。

母公司为子公司、分公司提供的担保情况具体内容详见公司同日在全国中 小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公 告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司单方受益事项，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<召开上海朗晖数化科技股份有限公司 2025 年第二次临时
股东大会>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容
详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2025-005

上海朗晖数化科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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