公告日期：2025-04-28

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873116 朗晖数化 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市金杜律师事务所为本次年度股东大会做见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规 及《公司章程》的相关要求，对董事会 2024 年度工作情况进行了总结，并编 制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规 及《公司章程》的相关要求，对监事会 2024 年度工作情况进行了总结，并编 制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年年度报告>的议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-
（四）审议《关于<2024年度财务决算报告>及<2025年度财务预算报告>的议案》
公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公 司章程》的相关要求，编制了《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务 预算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根 据 容 诚 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 容 诚 审 字
[2025]200Z0655 号审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未
分配利润为 264,832,802.66 元，母公司未分配利润为 29,866,588.59 元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，公司拟以总 股本 99,716,839 股为基数，向权益分派实施时股权登记日登记在册的全体股
东以每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利
11,966,020.68 元。详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2025-014）。
（六）审议《关于<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn……
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