公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-015

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

关于子公司继续开展商品期货投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为打通上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主开发的 化工产业数字化供应链赋能系统“赛化云”的货单和期货交易所仓单之间的置 换服务，公司全资子公司上海金立化工有限公司（以下简称“金立化工”）利用 自有资金不超过 2,000 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再 投资）于大连商品交易所开展商品期货投资，投资品种为国内交易所品种。
为满足公司正常生产经营需要，规避和防范进口产品的价格波动风险，不 以投机和套利为交易目的，公司全资子公司金帆化工（香港）有限公司（以下 简称“金帆化工”）利用自有资金（历年滚存利润余额）不超过 500 万元美金 （资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资）于新加坡交易所开展商品期 货投资，投资品种为境外交易所品种。

决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超
过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]200Z0655
号《审计报告》， 截止 2024 年 12 月 31 日， 公司资产总额为 940,092,988.23

公告编号：2025-015

元，净资产额为 575,806,059.49 元。本次金立化工拟投资 20,000,000.00 元，
金帆化工拟利用自有资金（历年滚存利润余额）投资 500 万美金，约合人民币 36,451,500.00 元，两家公司拟投资资金合计为 56,451,500.00 元；占公司最 近一个会计年度经审计非合并财务会计报表期末资产总额比例为 6.00% ，占 公司最近一个会计年度经审计非合并财务会计报表期末净资产额比例为 9.80% 。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资 产重组业务问答》的规定，本次交易事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
子公司继续开展商品期货投资的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；
弃权 0 票。

公司章程规定的股东大会审议对外投资的标准为：单笔金额超过最近一期 审计总资产 30%以上，或者一个完整会计年度内累计金额超过最近一期经审计 的总资产 50%的对外投资。董事会审议对外投资的标准为：单笔金额超过最近 一期审计总资产 20%以上，30%以下的交易。公司 2024 年度经审计的合并财务
会计报表期末总资产为 940,087,865.44 元；本次金立化工拟投资 2000 万人民
币，金帆化工拟投资 500 万美金，约合人民币 35,634,500 元，两家公司拟投
资资金合计为 56,451,500.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报表期末资产总额比例为 6.00%；过去 12 个月累积对外投资金额为 186,451,500.00 元，占公司总资产的比例为 19.83%（包含本次拟投资的 56,451,500.00 元）；该事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

公告编号：2025-015

（七）不涉……
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