公告日期：2025-05-21

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市普陀区金沙江路 1759 号 B 座 508 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈臻
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登了本次股东会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数59,089,942 股，占公司有表决权股份总数的 59.26%。

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事潘跃新、张菁因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规 及《公司章程》的相关要求，对董事会 2024 年度工作情况进行了总结，并编 制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,089,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规 及《公司章程》的相关要求，对监事会 2024 年度工作情况进行了总结，并编 制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,089,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,089,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报告>的
议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司 章程》的相关要求，编制了《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预 算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,089,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]200Z0655
号审计报告，截止 2024 年 12 月……
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