公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-021

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈臻

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对三家全资

公告编号：2025-021

子公司上海安缇克罗森技术有限公司、广州朗晖化工科技有限公司、常州朗晖 化工科技有限公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销 事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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