公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-028

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈臻

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司开立期货账户开展商品期货投资的议案》
1.议案内容：

为满足公司正常生产经营需要，为方便操作公司经营的苯乙烯、乙二醇等

公告编号：2025-028

产品的仓单业务，不以投机和套利为目的，上海朗晖数化科技股份有限公司（以 下简称“公司”）利用自有资金不超过 3,000 万元人民币（资金可以滚动使用， 投资收益可以进行再投资）于大连商品交易所开展商品期货投资，投资品种为 国内交易所品种，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司全资子公司上海金立化工有限公司（以下简称“金立化工”）发展 需要，为优化公司战略布局，提升核心竞争力，拟与公司参股公司大连朗晖数 化科技有限公司（以下简称“大连朗晖”）共同合资设立南沙立朗石油化工有 限公司，注册资本为人民币 1,500 万元，其中金立化工出资人民币
9,750,000.00 元，占注册资本的 65.00%；大连朗晖出资 5,250,000.00 元，占
注册资本的 35.00%；注册地为广州市南沙区横沥镇汇通二街 4 号 2417 房。
2.回避表决情况：

所有董事与关联方不存在关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2025-028

上海朗晖数化科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。