公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-029

证券代码：873116证券简称：朗晖数化主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司全资子公司上海金立化工有限公司（以下简称“金立化工”）发展 需要，为优化公司战略布局，提升核心竞争力，与公司参股公司大连朗晖数化 科技有限公司（以下简称“大连朗晖”）共同合资设立南沙立朗石油化工有限 公司，注册资本为人民币 1,500 万元，其中金立化工出资人民币 9,750,000.00 元，占注册资本的 65.00%；大连朗晖出资 5,250,000.00 元，占注册资本的
35.00%；注册地为广州市南沙区横沥镇汇通二街 4 号 2417 房。

前述内容最终以工商行政管理部门登记核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重
大资产重组》相关规定：挂牌公司新设全资子公司或者控股子公司、向全资子 公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2025-029

2025 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过
《关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》。议案表决结果：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。所有董事与关联方不存在关联关系，无需回避
表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连朗晖数化科技有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区广贤路 131 号 9 层 906-8 室

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区广贤路 131 号 9 层 906-8 室

注册资本：1,600 万元

主营业务：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；人防工程防护设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类非药品类易制毒化学品经营；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；物联网技术研发；新型催化材料及助剂销售；功能玻璃和新型光学材料销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；金属门窗工程施工；渔港渔船泊位建设；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；建筑装饰材料销售；

公告编号：2025-029

涂料销售（不含危险化学品）；建筑物清洁服务；工程管理服务；机械设备租赁；合成纤维销售；消防器材销售；建筑工程机械与设备租赁；环境保护专用设备销售；防腐材料销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；物联网应用服务；物联网设备销售；人工智能基础资源与技术平台；润滑油销售；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；通讯设备销售；第二……
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