公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-050

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈臻
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登了本次股东会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数59,089,942 股，占公司有表决权股份总数的 59.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-050

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事张祎胤、潘跃新、张菁因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴康峰、邓旭因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 28 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6
月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为292,443,339.66元， 母公司未分配利润为 41,079,705.13 元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，为保证股东的 合理回报，公司拟以总股本 99,716,839 股为基数，向权益分派实施时股权登
记日登记在册的全体股东以每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派
发现金红利 11,966,020.68 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,089,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件

《上海朗晖数化科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

公告编号：2025-050

上海朗晖数化科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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