公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-056

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司因自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展和 中长期发展战略，实现公司及全体股东利益最大化，公司董事会经慎重考虑， 拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加公司 2026 年第一次临时股
东会审议终止挂牌事项的股东和已参加 2026 年第一次临时股东会但未对终止 挂牌相关议案投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票 终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后，对终止挂牌的 异议股东所持股份进行回购，以保障其合法权益。

回购对象需同时满足以下条件：

1、公司 2026 年第一次临时股东会的股权登记日登记在册的股东；

2、未参加 2026 年第一次临时股东会，或参加临时股东会但未对终止挂牌
事项投同意票的股东。

3、在回购有效期限内，按照本方案规定方式向公司提交了完整、真实、有 效的书面申请材料要求回购其所持股份的股东；

4、不存在损害公司利益情形的股东；

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、公司股东发生诉

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讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、异议股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形； 如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份 被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购义务人不再承担前述股份回购义 务且不承担违约的责任。
(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 □实际控制人 √其他 控股股东指定的其他第三
方
(三) 回购对象

回购对象为公司 2026 年第一次临时股东会会议的股权登记日登记在册，且未参加公司 2026 年第一次临时股东会会议或参加股东会会议但未对终止挂牌事项投同意票的股东。
(四) 回购数量

回购股份的数量以 2026 年第一次临时股东会会议的股权登记日其持有的股份数量为准。
(五) 回购价格

回购价格原则上以异议股东取得公司股份的成本价格（若持股期间数量有 增减按照先进先出原则确定其目前持股数量的初始成本，其中成本价格不含交 易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与最近一期公司经审计的归 属于挂牌公司股东每股净资产两者孰高为依据，具体回购价格及回购方式以届 时各方协商确定并签订的书面协议为准；历次通过定向发行持股的股东，则以 其与控股股东签署的回购协议为准。

为防止股票摘牌期间恶意操作股价，自公司披露终止挂牌相关提示性公告 首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二

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者孰早为准）起至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果以明显偏离市 场价格的方式取得的公司股票，其交易成本价格不作为回购价的参考价格。(六) 申请回购的方式

异议股东申请股份回购申请有效期限为公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌后 1 个月内，异议股东需在上述有效期内，将书面回购申请材 料通过亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递签收时间 为准）方式交付至公司。

书面回购申请材料包括：

(1)经异议股东签字或盖章的回购股份申请书原件，其中必须载明股东姓 名或名称、证券账户号码、要求回购股票的数量、有效联系方式等必要信息；
(2)异议股东的有效身份证明文件复印件（自然人为身份证件复印件加本 人签字并署明“复印件与原件一致”字样，法人、其他组织提供加盖公章的营 业执照复印件并署明“复印件……
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