公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-007

证券代码：873117 证券简称：睿观博 主办券商：财达证券
上海睿观博光电科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、 《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记 2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东
（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式

公告编号：2024-007

委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873117 睿观博 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请海华永泰律师事务所出席。
（七）会议地点

上海睿观博光电科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事长李纪涛先生代表董事会对 2023 年度董事会工作情
况做具体报告。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：公司监事会根据 2023 年度工作情况及公司经营情况，组织编
写了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司于 2024 年 4 月
19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发 布与本议案有关的《上海睿观博光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公 告编号 2024-002）及《上海睿观博光电科技股份有限公司 2023 年年度报告 摘要》（公告编号 2024-003）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据 2023 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2023
年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2024-007

议案内容：根据公司 2023 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司
制定了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品议案》

《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品议案》。详见公司于 2024 年 4 月
19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《上海睿观博光电科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.……
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