公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-010

证券代码：873117 证券简称：睿观博 主办券商：财达证券
上海睿观博光电科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李纪涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、 《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-010

4.公司全部高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容：公司董事长李纪涛先生代表董事会对 2023 年度董事会工作情况
做具体报告。
2、议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委
托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容：公司监事会根据 2023 年度工作情况及公司经营情况，组织编写
了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委
托代表）回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《上海睿观博光电
科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）及《上海睿观博
光电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）。

2、议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委

公告编号：2024-010

托代表）回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容：根据 2023 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2023 年
度财务决算报告》。
2、议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况本议案未涉及关联交易事项……
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