公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-015

证券代码：873117 证券简称：睿观博 主办券商：财达证券
上海睿观博光电科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区钦江路 88 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席董霄青先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海睿观博光电 科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年度工作情况及公司经营情况，组织编写了《公司
2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司于 2025 年 3 月
7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布 与本议案有关的《上海睿观博光电科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告 编号 2025-012）及《上海睿观博光电科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号 2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2024 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2025
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-015

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品议案》
1.议案内容：

《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品议案》，详见公司于 2025 年 3 月
7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《上海睿观博光电科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海睿观博光电科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

上海睿观博光电科技股份有限公司
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