公告日期：2020-04-02

证券代码：873117 证券简称：睿观博 主办券商：财达证券
上海睿观博光电科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日2020年4月17日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者
享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873117 睿观博 2020 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市嘉华律师事务所俞帅斌律师。
（七）会议地点
上海睿观博光电科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容：《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容：《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
议案内容：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《上海睿观博光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-001）及《上海睿观博光电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号2020-002）。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2019 年年度权益分派预案>的议案》
议案内容：根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字【2020】第
000147 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
5,922,776.63 元。
公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
5,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含
税），合计派现金红利 3,000,000.00 元（含税）。详见公司于 2020 年 4 月 2 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。
（六）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
议案内容：《2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
议案内容：拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》
议案内容：《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》。详见公司于 2020年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公
司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 2 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-00……
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