公告日期：2020-04-27

证券代码：873117 证券简称：睿观博 主办券商：财达证券
上海睿观博光电科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海睿观博光电科技股份有限公司

章程

2018 年 1月 25 日

（2020 年 04月 23 日修订）

目录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节股东大会的召开...... 13

第六节股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会......20

第一节董事...... 20

第二节董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28

第一节监事...... 28

第二节监事会......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节财务会计制度......30

第二节内部审计......32
第九章 通知、信息披露及投资者管理......32

第一节通知...... 32

第二节信息披露......33

第三节投资者关系管理......33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算及争议解决方式......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节解散和清算......35

第三节争端解决机制......37
第十一章 修改章程......37
第十二章 附则......38

公告编号：2020-011

上海睿观博光电科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令
第85号）、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》以及《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本
章程。

第二条 公司由上海睿观博光电科技有限公司以整体变更的方式设立，在 上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：上海睿观博光电科技股份有限公司

第四条 公司住所：上海市金山区枫泾镇王坪东路 1528号 1 幢 056室

第五条 公司注册资本为人民币 5,000,000.00元。

（根据 2018 年 3 月 13 日召开的股东大会通过的《上海睿观博光电

科技股份有限公司章程修正案》及2018年 4 月 17日召开的股东大会通过
的《上海睿观博光电科技股份有限公司章 程修正案》修订。）

（根据 2020 年 04 月 23 日召开的股东大会通过的《上海睿观博光电

科技股份有限公司章程修正案》修订。）

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管

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